证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-053
广东拓斯达科技股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2026 年
同意选举王志成先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表
董事（执行董事）。王志成先生与公司 2026 年第三次临时股东会选
举产生的 5 名非独立董事（执行董事）、3 名独立董事（独立非执行
董事）共同组成公司第五届董事会，任期为自 2026 年第三次临时股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王志成先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有
关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事（执行董事）
后，公司第五届董事会成员数量为 9 名，公司董事会中兼任高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件：
职工代表董事简历
王志成先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，博士
研究生，1998 年 7 月至 2003 年 7 月，任烟台东方电子股份有限公司
嵌入式研发工程师；2006 年 4 月至 2007 年 9 月任中科院沈阳计算所
数控室嵌入式研发工程师；2011 年 7 月至 2017 年 4 月，任中科院沈
阳计算所高精数控伺服部研发工程师、副部长、部长；2017 年 5 月
至 2019 年 10 月，任沈阳风驰软件股份有限公司智能装备所所长；
年 10 月加入公司历任伺服部经理、首席伺服技术专家等职务，现任
公司产品研发中心总经理，2025 年 6 月至今担任公司职工代表董事。
截至本公告披露之日，王志成先生未直接持有公司股份；通过
属的 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 20,700 股，与公
司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》《公司
法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。
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