证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2026-033
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 29 日召
开第五届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第
一次临时股东会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 7 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记
日 2026 年 7 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于回购公司股份用于注销并减少注册 √作为投票对象的子
资本的议案》 议案数（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金总额
对董事会办理本次回购股份事宜的具体授
权
（1）上述全部议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）议案 1.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。议案 1.00 包含 7 个子议案，需逐项表决。
（3）本次股东会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证明、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账
户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在 2026 年 7 月 15 日 15:00 前送达或
传真至本公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登
记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐
眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理
参会手续。
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
齐投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本单位（本人）出席沈阳兴齐眼药股份有限公司于 2026
年 7 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并按以下指示代为行使表决
权：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
委托人名称（姓名）： 受托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户： 受托人签字：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人签字（盖章）：
备注：1、上述事项,受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”。
附件三：
沈阳兴齐眼药股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份
法人股东
证号码/法人股东
法定代表人姓名
营业执照号码
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
达、邮寄、电子邮件或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
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