证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-035
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名沈磊先生、纪兰花女士、徐烈伟
先生、李桂华女士、周军先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自
公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 上述非独立董事候选人均
不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董
事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公
司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
《提名沈磊先生为董事会非独立董事候选人》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名纪兰花女士为董事会非独立董事候选人》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名徐烈伟先生为董事会非独立董事候选人》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名李桂华女士为董事会非独立董事候选人》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名周军先生为董事会非独立董事候选人》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名毛志刚先生、王频先生及陈駸先
生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时
股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，
公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和 《公司章程》的相关规定，继续
履行勤勉义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
《提名毛志刚先生为董事会独立董事候选人》;
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名王频先生为董事会独立董事候选人》;
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名陈駸先生为董事会独立董事候选人》;
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-036）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
会议决议》
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