证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-026
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以通讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议。本次会议通知已
于 2026 年 6 月 25 日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董
事 8 人，实际参加会议 8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会
议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的
议案》
鉴于公司独立董事杨汉明先生连续任职已满 6 年，根据《上市公
司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会
依法规范运行，会议同意提名王本哲先生为公司第十届董事会独立董
事候选人，任期与第十届董事会一致。简历详见附件。
王本哲先生已按照规定取得独立董事资格证书，其任职资格尚需
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
公司第十届董事会提名与薪酬委员会已对该候选人的任职资格
进行了核查，认为该候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规的要求。
该独立董事候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人
资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职
责。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》
详见公司于 2026 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司薪酬管
理制度>的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
为落实《上市公司治理准则》要求，规范公司工资总额、董事和
高级管理人员薪酬管理，会议同意制订《湖北能源集团股份有限公司
薪酬管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制
度》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司企业负
责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》
为进一步规范和加强公司负责人履职待遇、业务支出工作管理，
会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待遇、业
务支出管理办法》 。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于实施 2026 年度公司社会责任项目的议案》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提
交董事会审议。
会议同意公司 2026 年度实施社会责任项目 27 项，对外捐赠
人中信证券股份有限公司就公司本次向三峡集团公益基金会捐赠暨
关联交易事项出具了核查意见。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 1
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向三峡集团公益基金
会捐赠暨关联交易的公告》。
鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司及
中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）的控股股东，三峡
集团公益基金会为三峡集团发起并设立的公益慈善组织，且公司董事
张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长
江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张龙、韩勇、罗仁彩三
位关联董事对本议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议具体事项详见 2026 年 7 月
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票,
弃权票 0 票。
六、备查文件
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
附件：
第十届董事会独立董事候选人简历
王本哲，男，1959 年 9 月出生，大学学历、硕士学位，会计学
副教授。历任中央财经大学会计系党总支书记，中央财经大学纪委副
书记、监察审计处处长、资产管理处处长、后勤集团总经理，河南豫
光金铅股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、重庆三峡水利
电力（集团）股份有限公司及北京康斯特仪表科技股份有限公司独立
董事。现任北京航天长峰股份有限公司独立董事。
王本哲先生不持有湖北能源股份；除上述任职外，与持有公司
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、高级
管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，不属于失信被执行人；符合法律法规、公司章程、
规范性文件、《主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
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