证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2026-030
沈阳兴齐眼药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同
时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
的方式召开。
事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》
基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期价值的认可，为维护公司及全
体股东的利益，持续回报广大投资者，公司综合考虑业务发展战略、经营情况、
财务状况、未来盈利能力、公司合理估值水平等因素，拟使用自有资金及股票回
购专项贷款资金回购公司部分股份。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注
册资本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件，具体情
况如下：
（以下简称“深交所”）规定的其他条件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司股份；
（含）。该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司股票二级市场
价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
若公司在回购股份实施期限内发生派发现金红利、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，自公司股票价格除权除息之日起，公司将按照中国证监会
及深交所的有关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
资金总额
次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过人民币
人民币 58.00 元/股计算，按不低于人民币 8,000.00 万元的回购金额下限测算，
预计回购数量为 1,379,311 股，占公司当前总股本的 0.39%；按不超过人民币
前总股本的 0.48%。具体回购股份的数量及使用资金总额以回购期限届满或者回
购方案实施完毕时的实际回购情况为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购
增持再贷款有关事宜的通知》，公司符合股票回购增持再贷款的条件。截至本公
告日，公司已获得中国工商银行股份有限公司沈阳分行出具的《贷款承诺函》，
承诺为公司提供不超过 9,000.00 万元的股票回购贷款，期限不超过三年。贷款
具体事宜以双方正式签署的合同为准，且回购贷款金额不超过本次股票回购资金
总额的 90%。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个
交易日以上的，回购期限可按照有关规定予以顺延，顺延后的期限不得超出中国
证监会及深交所规定的最长期限。
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，公司管理层根据股
东会及董事会授权决定终止本次回购方案，回购期限自作出终止决定之日起提前
届满；
（3）公司董事会作出终止本次回购方案的决议，回购期限自董事会决议终
止本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为保证本次回购股份事项顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规、
规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照维护公司及全体股东利益的原则
办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
数量及其他实施安排，包括回购资金使用金额达到最低限额时决定提前终止回购
方案的实施；
或者市场情况对本次回购股份方案等相关事项进行必要调整，但依法应当由董事
会或者股东会重新审议且不得授权的事项除外；
他文件；
修订、工商变更登记及其他相关事项；
上述授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-033）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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