证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-039
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更
注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
议案尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方
案，公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购账户所持有股份后
的 65,628,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
于 2026 年 6 月 16 日实施完成了 2025 年年度权益分派。实施完成后，
公司总股本由 66,852,800 股增加至 93,104,264 股。具体内容详见公
司于 2026 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网等法定披露媒体的《广东天
亿马信息产业股份有限公司 2025 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2026-032）。
根据权益分派实施结果，公司拟变更注册资本，由 66,852,800
元增加至 93,104,264 元。
二、注册地址变更情况
基于经营发展需要，公司计划变更注册地址，具体情况如下：
变更前：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房
变更后：广东省汕头市海滨路 55 号海逸汇景豪庭 1 幢公寓五层
本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为
准。
三、《公司章程》的修订情况
根据上述注册资本、注册地址变更情况及法律法规等规则，公司
拟对《公司章程》进行适应性修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：汕头市嵩山路南 20 第五条 公司住所：广东省汕头市海滨路
号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房， 55 号 海 逸 汇 景 豪 庭 1 幢 公 寓 五 层 ，
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第 二十一条 公 司股 份总 数 为
除上述修订内容外，其他条款及内容保持不变。
董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商
变更登记手续，并授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部
门提出的审批意见或要求，对本次注册地址及修订后的《公司章程》
中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理部门核准、登记
的内容为准。
四、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第九次
决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（2026 年 6
月修订）。
特此公告。
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