证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2026-045
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会
于 2026 年 6 月 30 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，
公司董事会分别于 2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 16 日以公告方式向全体股东
发送了召开本次会议的通知及补充通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 431
人，代表股份 259,383,768 股，占公司有表决权股份总数的 36.0309%。其中：
通过现场投票的股东及股东委托代理人 7 人，代表股份 250,506,425 股，占公司
有 表 决 权 股 份 总 数 的 34.7978% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 424 人 ， 代 表 股 份
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 429 人，代表
股份 9,102,543 股，占公司有表决权股份总数的 1.2644%。其中：通过现场投票
的中小股东及股东委托代理人 5 人，代表股份 225,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0313%。通过网络投票的中小股东 424 人，代表股份 8,877,343 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2331%。
本次会议由全体董事共同推举的董事肖益先生主持，公司董事、高级管理
人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
总表决情况：同意 258,788,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7705% ；反 对 374,800 股， 占 出席本 次 股东 会 有效 表决权 股 份 总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0850%。
中小股东总表决情况：同意 8,507,243 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4601%；反对 374,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.1175%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 258,723,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7454% ；反 对 525,800 股， 占 出席本 次 股东 会 有效 表决权 股 份 总数 的
会有效表决权股份总数的 0.0519%。
中小股东总表决情况：同意 8,442,143 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.7449%；反对 525,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.7764%；弃权 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4787%。
总表决情况：同意 258,786,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7699% ；反 对 420,100 股， 占 出席本 次 股东 会 有效 表决权 股 份 总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：同意 8,505,743 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4436%；反对 420,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.6152%；弃权 176,700 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 258,751,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7561% ；反 对 561,700 股， 占 出席本 次 股东 会 有效 表决权 股 份 总数 的
会有效表决权股份总数的 0.0274%。
中小股东总表决情况：同意 8,469,843 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.0492%；反对 561,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.1708%；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。
总表决情况：同意 29,703,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1616% ；反 对 403,700 股， 占 出席本 次 股东 会 有效 表决权 股 份 总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.5043%。
中小股东总表决情况：同意 8,546,243 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.8885%；反对 403,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.4350%；弃权 152,600 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 258,731,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7486% ；反 对 561,900 股， 占 出席本 次 股东 会 有效 表决权 股 份 总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0348%。
中小股东总表决情况：同意 8,450,443 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.8361%；反对 561,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效 表 决 权股份总 数 的 6.1730% ；弃权 90,200 股（ 其中，因未投 票默认 弃权
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
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