证券代码：002514 证券简称：*ST 宝馨 公告编号：2026-054
江苏宝馨科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 28 日
年 07 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的
议案
上述议案已经公司于 2026 年 6 月 30 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
登记时间：2026 年 7 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00
登记方式：
明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；
本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人持股凭证办理登记；
电话登记。
? 登记地点：公司证券部
邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，证券部，邮
编 211102（信函上请注明“股东大会”字样）。
? 会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联 系 人：郭芳
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏宝馨科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于董事、高级管理人员薪酬
管理制度的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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