证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-50
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召
开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-44）、《兴业银锡：关于召开2025年年度
股东会的提示性公告》（公告编号：2026-47）。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 30 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2026 年 6 月 30 日（现场股东
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 30 日（现场股东会结束当日）
下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：董事长吉兴业；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）1,282人，代表股份
份总数的22.3049%。
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1,269人，
代表股份177,763,796股，占公司有表决权股份总数的10.0113%。
有公司5%以上股份股东以外的其他股东）1,280人，代表股份88,577,989股占公
司有表决权股份总数的4.9885%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份
人，代表股份55,843,396股，占公司有表决权股份总数的3.1450%。
（八）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》
同意572,120,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7042%；
反对1,537,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2679%；弃权
股份总数的0.0279%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意86,880,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.7355%；弃权160,200股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1809%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《2025年度利润分配预案》
同意572,189,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162%；
反对1,525,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2659%；弃权
股份总数的0.0179%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 86,949,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.7227%；弃权 102,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1159%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）审议并通过了《2025年年度报告全文及摘要》
同意572,133,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7064%；
反对1,522,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2653%；弃权
股份总数的0.0283%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意86,893,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.7188%；弃权162,300股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
同意572,035,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；
反对1,550,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%；弃权
权股份总数的0.0406%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意86,794,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.7502%；弃权232,800股（其中，因未投票默认弃权86,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2628%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）审议并通过了《关于2026年度董事津贴的议案》
同意571,958,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6759%；
反对1,670,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2910%；弃权
权股份总数的0.0330%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意86,718,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.8854%；弃权189,422股（其中，因未投票默认弃权81,300股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2138%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）审议并通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理
制度>的议案》
同意572,018,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6863%；
反对1,609,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2804%；弃权
权股份总数的0.0333%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意86,778,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.8166%；弃权190,822股（其中，因未投票默认弃权81,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2154%。
表决结果：本议案获得表决通过。
（七）审议并通过了《关于公司购买董高责任险的议案》
同意571,985,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6806%；
反对1,602,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2792%；弃权
权股份总数的0.0402%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况：
同意86,745,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.8088%；弃权230,622股（其中，因未投票默认弃权81,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2604%。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
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