证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-045
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 220 人，代表股份数 1,396,041,455 股，占公司有表决权股份
总数 1,984,961,198 股的 70.3309%；其中现场出席本次股东会的股东
及股东授权代表共 4 人，代表股份数量为 767,535,098 股，占公司有
表决权股份总数 1,984,961,198 股的 38.6675%；通过网络投票的股东
共 216 人，代表股份数量为 628,506,357 股，占公司有表决权股份总
数 1,984,961,198 股的 31.6634%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表
决结果如下：
议案》
同意的股份数 1,394,529,370 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8917%；
反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1066%；
弃权的股份数 24,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0017%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况如下：
同意的股份数 118,378,892 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7388%；
反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2412%；
弃权的股份数 24,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0200%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
同意的股份数 1,394,528,170 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8916%；
反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1066%；
弃权的股份数 25,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0018%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况如下：
同意的股份数 118,377,692 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7378%；
反对的股份数 1,488,085 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2412%；
弃权的股份数 25,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0210%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
公司就第九届董事会第四十一次会议审议通过的《高级管理人员
四、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会决议；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
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