证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-051
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共 90
人，代表股份 52,609,906 股，占公司有表决权股份总数的 65.1724%（截至本次
股东会股权登记日公司股份总数为 81,863,292 股，其中公司回购专户中的股份数
为 1,139,100 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股
份总数为 80,724,192 股）。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,445,206
股，占公司有表决权股份总数的 61.2520%。通过网络投票的股东 81 人，代表股
份 3,164,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.9204%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股
份 5,554,906 股，占公司有表决权股份总数的 6.8813%。其中：通过现场投票的
中小股东 4 人，代表股份 2,390,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.9610%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 3,164,700 股，占公司有表决权股份总
数的 3.9204%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他高级管理人
员、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 52,604,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；
反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,549,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。
总表决情况：
同意 52,449,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6947%；
反对 158,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3017%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,394,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。
股东广西天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天、聂红回避表决。
总表决情况：
同意 5,306,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532%；反
对 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1223%；弃权 1,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,698,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。
总表决情况：
同意 52,603,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；
反对 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,548,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。
总表决情况：
同意 52,601,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9842%；
反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,546,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。
总表决情况：
同意 52,602,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9852%；
反对 6,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,547,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。
上述议案中第 6 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东
授权代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均获得出席本次股
东会的股东及股东授权代理人所持有表决权股份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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