证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-023
北京旋极信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于2026年6月29日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月
关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司及全资子公司北京伏羲众合投资管理有限公司（以下简称
“伏羲众合”）使用自筹资金与广东中京恒盛投资合伙企业（有限合伙）、广州华
瑞谷泰产业运营管理有限公司共同设立新乐储能（有限合伙）（暂定名，最终以
工商核名为准，以下简称“新乐储能基金”），新乐储能基金初始规模为人民币
出资5万元。
根据相关规定，本次对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审
议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对外
投资设立产业基金的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
次会议纪要》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
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