证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-037
北京中岩大地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2026 年 6 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2026 年 6 月 26 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事吴剑波、武思宇、吴嘉希，独立董
事高强、申剑光、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公
司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司披露的《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年利润分配
方案为：以公司总股本 174,550,394 股为基数向全体股东每 10 股派 0.759180 元
(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总股本×10=13,251,530.47 ÷
后年度。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2024 年股票期权激励计划（草
案）》的规定对公司 2024 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格
由 7.80 元/份调整为 7.72 元/份，已授予尚未行权的股票期权数量不变。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-038）、
《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划调整事项的法律意见书》。
（二） 审议通过《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,王立建、吴剑波、武思宇回避表
决。
根据公司全资子公司北京中岩大地星核科技有限公司（以下简称“中岩星核”）
业务发展情况和融资发展规划，促进中岩星核的长期健康稳定发展，打造核心竞
争力和提升市场竞争力；同时建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合
伙人机制，进一步做实责权利统一，充分调动核心团队积极性、增强团队凝聚力，
共同推进公司未来能源领域布局与发展，同意中岩星核以增资扩股方式引入公司
副董事长暨中岩星核董事、经理吴剑波先生、公司股东师子刚先生、北京中岩星
核科技合伙企业（有限合伙）作为股东，由其以货币方式向中岩星核合计增资人
民币 1,000 万元，获得中岩星核增资后合计 33.33%股权，同时公司放弃本次增
资的优先认缴出资权。
公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。
（三） 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。
特此公告
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