证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-053 删除[smilence]: 5
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江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
删除[smilence]: 于2025年9月28日以电子邮件的方式发出
会议通知，并
一、 会议召开情况 删除[smilence]: 5
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
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会议于2026年6月30日（星期二）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本
次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事会秘书田青先 删除[smilence]: 一
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 删除[smilence]: 6
公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 删除[smilence]: 6
删除[smilence]: 长马琳女士
二、 会议审议情况
删除[smilence]: 经审议，董事会认为：本次对外担保系转
全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 易对手方就担保事项的后续处理方案在《股权转让协议》
中有明确安排，且受让方就宝馨科技及其关联企业为宝馨
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 智慧能源及其下属公司提供的上述担保提供等额反担保，
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报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬
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管理制度的公告》。
删除[smilence]: 三
本议案尚需提交公司股东会审议。 删除[smilence]: 5
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公司定于2026年7月28日（星期二）下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号
九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股东 删除[smilence]: 四
会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 删除[smilence]: 5
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表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《上海证券 删除[smilence]: 5
报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 删除[smilence]: 三
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
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