证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2026－039
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次会议于2026年6月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通
知经全体董事一致同意，已于2026年6月29日以电子邮件和即时通讯工具的方式
送达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体
董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股子公司签署
<药品批准文号转让协议>暨关联交易的议案》。
董事会同意公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）
与重庆星创医药有限公司（以下简称“星创医药”）签署《奥利司他胶囊药品批准
文号转让协议》，锐恩医药拟以702.78万元（含税价）受让星创医药持有的奥利
司他胶囊的药品注册批件（批准文号）、药品上市许可持有人权利、以及与该品
种相关的生产技术资料和知识产权，资金来源于锐恩医药自有或自筹资金。鉴于
本事项涉及药品上市许可持有人的变更，最终尚需获得国家药品监督管理局及地
方药监部门的审核批准。
星创医药为公司关联法人植恩生物技术股份有限公司的全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星创医药为公司关联法人，本次
交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等规定的关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股子公司签署<药品批准文号转让协议>暨关联交易的公告》
（公告编
号：2026-040）。
二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司
投资的产业基金延长存续期限暨关联交易的议案》，并提交至2026年第一次临时
股东会审议。
鉴于重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“产业
基金”）合伙期限将于2026年8月31日届满，结合当前的市场环境和产业基金的实
际运作情况，为保障产业基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优
的基金收益和合伙人权益，产业基金拟将存续期限延长1年，调整后产业基金存
续期限至2027年8月31日。除此以外，原合伙协议的其他内容保持不变，本事项
不涉及公司新增资金投入。
重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）为公司间接控股股
东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的全资子公司，中新
合富（重庆）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中新合富”）曾为绿发资产
最近12个月内直接控制的公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，绿发资产、中新合富为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的与关联人共同投资，
本事项构成关联交易。
董事长艾远鹏先生因在绿发资产任职，对本项议案回避表决。本事项已经公
司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。
具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司投资的产
业基金延长存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。
三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订<
委托代理销售框架合作协议>暨关联交易的议案》。
董事会同意公司与重庆必好城市运营管理有限公司（以下简称“必好城运”）
签订《委托代理销售框架合作协议》，经双方协商一致，由公司授权必好城运为
公司产品电缆分支箱、电力电缆附件、环网柜、SMC电气设备箱体、充电桩等
产品的代理商，协议有效期限内，代理销售金额累计不超过人民币1,000万元，
最终以成交金额为准。本协议有效期自本协议生效之日起至2026年12月31日止。
必好城运为公司间接控股股东绿发实业集团的全资子公司，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人，本次交易构成
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的
关联交易。
董事长艾远鹏先生因在绿发资产任职，对本项议案回避表决。本事项已经公
司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托代
理销售框架合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。
四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》。
公司定于2026年7月24日（星期五）14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道
提交股东会的议案进行审议。
具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
五、备查文件
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日
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