证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2026-048
深圳市共进电子股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
第二届董事会第六次会议决议公告
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次
《公司章程》主要修订内容为：新增“总经济师、总会计师、总风控合规师、总工
程师”为公司高级管理人员，并新增以上高级管理人员的选聘程序。具体修订内容
如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的总经理、副总经理、董事 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
会秘书、财务负责人和本章程规定的 负责人、总经济师、总会计师、总风控合规
其他人员。 师、总工程师和本章程规定的其他人员。
第一百一十二条 董事会行使下列职
第一百一十二条 董事会行使下列职权：
权：
...
...
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、
会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根
据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
惩事项；根据总经理的提名，决定聘
总经理、财务负责人、总经济师、总会计师、
任或者解聘公司副总经理、财务负责
总风控合规师、总工程师等高级管理人员，
人等高级管理人员，并决定其报酬事
并决定其报酬事项和奖惩事项；
项和奖惩事项；
第一百三十七条 审计委员会负责审 第一百三十七条 审计委员会负责审核公司
核公司财务信息及其披露、监督及评 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
估内外部审计工作和内部控制，下列 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
事项应当经审计委员会全体成员过半 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
数同意后，提交董事会审议： ...
... （三）聘任或者解聘公司财务负责人、总会
（三）聘任或者解聘公司财务负责人； 计师；
第一百四十二条 公司设总经理一名，设副总
第一百四十二条 公司设总经理一名， 经理若干名，公司总经理、副总经理、董事
由董事会聘任或者解聘。 会秘书、财务负责人、总经济师、总会计师、
公司设副总经理若干名，由董事会决 总风控合规师、总工程师和本章程规定的其
定聘任或者解聘。 他人员为公司高级管理人员，由董事会决定
聘任或者解聘。
第一百四十六条 总经理对董事会负责，行使
第一百四十六条 总经理对董事会负
下列职权：
责，行使下列职权：
...
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
（六）提请董事会聘任或者解聘公司
理、财务负责人、总经济师、总会计师、总
副总经理、财务负责人；
风控合规师、总工程师；
公司将按照上表中的修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款外，
《公司
章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议
通过后正式生效施行。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定
专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关
核准的内容为准。
二、公司相关治理制度修订情况
结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体明细如下表：
序号 名称 变更情况 是否提交股东会审议
修订后的《独立董事工作制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交
公司股东会审议通过后正式生效施行。
以上制度正文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关治理制度文件。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
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