证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-019
无锡祥生医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 80,625,057
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.9060
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程
序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生现场方式出席，莫善珏先生、莫若理女士通讯方式出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,450,739 99.7837 165,318 0.2050 9,000 0.0113
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,449,339 99.7820 166,718 0.2067 9,000 0.0113
《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,465,839 99.8025 150,218 0.1863 9,000 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,465,839 99.8025 137,562 0.1706 21,656 0.0269
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
人员薪酬管理制度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：应晓晨、余莉、高远
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列
席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
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