证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-055
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：2026 年 6 月 30 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2026
年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 30 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
司 25 楼会议室。
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加会议的股东总体情况：
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 739 人，代表股份
席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含
公司董事、高管）及代理人 732 人，代表股份 69,221,931 股，
占公司有表决权股份总数的 6.5037%。
出席现场会议的股东及代理人共计 7 人，代表股份
通过网络投票的股东 732 人，代表股份 69,221,931 股，占
公司有表决权股份总数的 6.5037%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）2025 年度报告及摘要
表决情况：同意 296,595,348 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.6308%；反对 6,892,732 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.2689%；弃权 304,800 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.6022%；反对 6,892,732 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.9574%；弃权 304,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4403%。
表决结果：通过。
（二）2025 年度董事会工作报告
表决情况：同意 296,578,748 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.6253%；反对 6,893,932 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.2693%；弃权 320,200 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1054%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.5783%；反对 6,893,932 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.9592%；弃权 320,200 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4626%。
表决结果：通过。
（三）2025 年度财务决算报告
表决情况：同意 296,577,348 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.6249%；反对 6,882,232 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.2654%；弃权 333,300 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1097%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.5762%；反对 6,882,232 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.9423%；弃权 333,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4815%。
表决结果：通过。
（四）2025 年度利润分配预案
表决情况：同意 296,641,848 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.6461%；反对 7,029,132 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.3138%；弃权 121,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.6694%；反对 7,029,132 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.1545%；弃权 121,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1761%。
表决结果：通过。
（五）关于续聘会计师事务所的议案
表决情况： 同意 296,536,348 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 97.6114%；反对 6,921,232 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.2783%；弃权 335,300 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1104%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 同意
数的 89.5170%；反对 6,921,232 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.9986%；弃权 335,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4844%。
表决结果：通过。
（六）关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
表决情况： 同意 296,171,748 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 97.4913%；反对 7,307,532 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.4054%；弃权 313,600 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1032%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 88.9903%；反对 7,307,532 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.5567%；弃权 313,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4530%。
表决结果：通过。
（七）关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议
案
表决情况：同意 296,107,748 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.4703%；反对 7,344,632 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.4176%；弃权 340,500 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1121%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 同意
数的 88.8978%；反对 7,344,632 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.6103%；弃权 340,500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4919%。
表决结果：通过。
（八）公司 2026 年度董事薪酬方案
表决情况：同意 296,115,648 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 97.4729%；反对 7,361,332 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 2.4231%；弃权 315,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1040%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 88.9092%；反对 7,361,332 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.6344%；弃权 315,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4564%。
表决结果：通过。
（九）关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
表决情况： 同意 296,721,648 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 97.6724%；反对 6,943,132 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.2855%；弃权 128,100 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.7847%；反对 6,943,132 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.0302%；弃权 128,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1851%。
表决结果：通过。
（十）关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间
REITs）申报发行工作的议案
表决情况： 同意 296,487,848 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 97.5954%；反对 6,972,132 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.2950%；弃权 332,900 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为： 同意
数的 89.4469%；反对 6,972,132 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.0721%；弃权 332,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4809%。
表决结果：通过。
（十一）关于提名第十一届董事会非独立董事（不含职工董
事）候选人的议案
表决情况： 同意 296,503,048 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 97.6004%；反对 6,958,232 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.2905%；弃权 331,600 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.4689%；反对 6,958,232 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.0521%；弃权 331,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4790%。
表决结果：通过。
（十二）关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
表决情况： 同意 296,503,448 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 97.6005%；反对 6,957,432 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 2.2902%；弃权 332,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意
数的 89.4695%；反对 6,957,432 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.0509%；弃权 332,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4796%。
表决结果：通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告以及公司
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：王学琛、林映玲
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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