证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2026-022
中铝国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中
铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
其中：A 股股东人数 240
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,695,500
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 70,380,689
份总数的比例（%） 78.3201
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 75.9645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3556
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜
华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,530,700 99.9487 960,600 0.0423 204,200 0.0090
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,911,389 99.9502 960,600 0.0410 204,200 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,483,500 99.9466 1,007,500 0.0444 204,500 0.0090
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,864,189 99.9482 1,007,500 0.0431 204,500 0.0087
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,499,600 99.9473 982,100 0.0433 213,800 0.0094
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,880,289 99.9489 982,100 0.0420 213,800 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,315,900 99.9392 1,176,900 0.0519 202,700 0.0089
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,696,589 99.9410 1,176,900 0.0503 202,700 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,477,600 99.9463 1,001,700 0.0441 216,200 0.0095
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,858,289 99.9480 1,001,700 0.0428 216,200 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,463,800 99.9457 1,005,300 0.0443 226,400 0.0100
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,844,489 99.9474 1,005,300 0.0430 226,400 0.0097
管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,268,492,400 99.9470 1,000,600 0.0441 202,500 0.0089
H股 70,380,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,338,873,089 99.9486 1,000,600 0.0428 202,500 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,268,299,200 99.9385 1,190,800 0.0525 205,500 0.0091
H股 69,098,000 98.1775 1,282,689 1.8225 0 0.0000
普通股合计： 2,337,397,200 99.8855 2,473,489 0.1057 205,500 0.0088
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举王德忠先生为公司第五届
董事会非执行董事
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举许丽君女士为公司第五届
董事会独立非执行董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年度利润分
配方案的议案
关于公司购买董事及高级
管理人员责任保险的议案
关于公司 2026 年度董事薪
酬标准的议案
关于修订
《中铝国际工程股
份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理办法》的议
案
关于公司续聘会计师事务
所的议案
（1）关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
事会非执行董事
（2）关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举许丽君女士为公司第五届董
事会独立非执行董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
公司 2025 年年度股东会议案均为普通决议案。
三、律师见证情况
本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
