证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-045
成都振芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 29 日以书面方式发出，本次
会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章
程》的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会
议决议情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任柯海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。
柯海先生任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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