证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临 2026-036
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件、书面方式
送达。
（三）本次会议于 2026 年 6 月 30 日以现场方式召开。
（四）董事 12 人，实到 12 人。
（五）公司董事一致推举高原先生主持本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意公司《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。公司董事会成员
一致同意选举高原先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日
止。
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）同意公司《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》。
董事会各专门委员会成员如下：
战略与 ESG 委员会：主任委员高原，成员：长明、张岩、刘凯峥、长青。
提名委员会：主任委员陆红鹰，成员：王晓戎、唐小冬。
审计委员会：主任委员董琰霞，成员：王志刚、陆红鹰。
薪酬与考核委员会：主任委员长青，成员：张军、董琰霞。
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
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