证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-080
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第二次
临时股东会选举产生。为保证董事会专门委员会的有序运行，公司于 2026 年 6
月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会
专门委员会主任委员及委员的议案》。
一、专门委员会换届基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会四个董事会专
门委员会，现换届选举第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 李振翮（独立董事） 郭宁（独立董事）、王杰
提名委员会 方龙（独立董事） 郭宁（独立董事）、王杰
薪酬与考核委员会 郭宁（独立董事） 李振翮（独立董事）、王为
战略与投资委员会 王杰 方龙（独立董事）、王为
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略与投资委员会外，其他
董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人李振
翮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董
事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、专门委员会换届对公司影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公
司法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司
章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产
生不利影响。
三、备查文件
《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
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