证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-043
无锡晶海氨基酸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”或“无锡晶海”）
第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》
，鉴于公司
高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”已建设完毕并达到了预定
可使用状态，故公司将募投项目结项。本议案无需提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资者公开
发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使前)，发行价
格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元
(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元
(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际募集资金净额人民币
全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资
金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2023)第 14448 号《验
资报告》。
公 司 因 主 承 销商 行 使 超 额 配 售选 择 权 新 增 发 行 股 票 数 量 为
费用 3,103,530.92 元（不含税），实际募集资金净额为 35,576,669.08
元。截至 2024 年 1 月 11 日，上述募集资金已全部到账，并由上会会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2024)第 0089 号《验
资报告》。
本次共计发行股数为 1,794 万股（含超额配售），扣除发行费用
总计 30,143,575.85 元，最终募集资金净额共计 266,404,624.15 元。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书》
《无锡晶海氨
基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低
于原拟投入募集资金金额。2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根
据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟
投入募集资金金额进行调整。各项目投入募集资金金额的具体情况如
下表所示：
单位：万元
项目总投资金 原拟投入募集 调整后拟投入
序号 项目名称 资金金额 募集资金金额
额
高端高附加值关键系列
氨基酸产业化建设项目
合计 33,993.06 33,993.06 26,640.46
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易
所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司和保荐机构东方证券
股份有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国工商
银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡锡
山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》
。公司及全资子公司无
锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓科技”
）与保荐机构东
方证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订
了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进
行监管。
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监
事会第四次会议会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东
会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实
施主体的议案》
。无锡晶海吸收合并全资子公司晶泓科技，晶泓科技
系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目之一“高端高附
加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。因本次吸收合并
事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海，晶
泓科技名下的募集资金专户无后续使用用途，为了便于管理，公司对
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行的募集资金专户（账户号
：10651601040016385）进行销户。晶泓科技的募集资金专户已于2025
年3月注销，故无锡晶海及全资子公司晶泓科技与东方证券股份有限
公司、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订的《募集资金专
户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2025年3月3日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募
集资金专户的公告》（公告编号：2025-014）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 23 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况
如下：
单位：人民币元
截至 2026 年 6 月 23 日
开户名称 募集资金专户开户行 账户
金额
中国工商银行股份有限
无锡晶海 1103026329200530570 23,544,146.49
公司无锡东港支行
中国农业银行股份有限
公司无锡东湖塘支行
中国银行股份有限公司
无锡港下支行
中国农业银行股份有限
晶泓科技 10651601040016385 2025 年 3 月已注销
公司无锡东湖塘支行
合计 25,013,206.53
四、募集资金置换及其他情况
三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
，同意公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 102,414,287.62 元，置换
预先已支付发行费用的自筹资金 2,117,426.99 元。本次募集资金置
换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件相关安排，不影响募
集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金用途情形。
五、募投资金项目延期的具体情况
（一）第一次延期情况
第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议
案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证
募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体
不发生变更的情况下，公司审慎决定，将“高端高附加值关键系列氨
基酸产业化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 3 月
延期原因：该项目厂房、办公楼等基础建设已基本完成，由于募
投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。在实
施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周期较长、
工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。
在上述多因素的影响下，充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎
起见，公司决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”
竣工延期至 2025 年 3 月 31 日。
（二）第二次延期情况
届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根
据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目
的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变
更的情况下，公司审慎决定，将“高端高附加值关键系列氨基酸产业
化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 7 月 31 日。
延期原因：该项目厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及
安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工
作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。
公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起
见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”达到预
定可使用状态的日期延长至 2025 年 7 月 31 日。
六、本次募集资金投资项目结项及资金使用情况
公司本次结项的募投项目为“高端高附加值关键系列氨基酸产业
化建设项目”
，前述募投项目已完成建设并达到预定可使用状态。公
司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，截至 2026
年 6 月 23 日，尚未使用募集资金金额为 25,013,206.53 元（包括累
计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额
金使用情况如下：
单位：元
拟投入募集资金 累计投入募集资 待支付募集资金 募集资金节余
序号 项目名称
金额 金金额 金额 金额
高端高附加值
关键系列氨基
酸产业化建设
项目
补充流动资金
项目
合计 266,404,624.15 244,699,047.96 25,013,206.53 -
注：以上数据未经审计。
上表中，“待支付的募集资金金额”主要为项目施工合同、设备
采购合同尚未支付的合同尾款、质保金，该等款项支付周期较长、尚
未到合同付款节点，具体金额以实际结算为准，公司将继续通过募集
资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付项
目尾款部分将由公司以自有资金支付，合同尾款支付完毕后，上述项
目均无节余募集资金。本次募投项目结项后，由无锡晶海开立的“补
充流动资金项目”专户的募集资金余额也将一并转入“高端高附加值
关键系列氨基酸产业化建设项目”募集资金专户，用于支付合同尾款。
截至 2026 年 6 月 23 日，该专户的募集资金余额为 45.31 万元。
七、尚未使用募集资金的后续使用计划
鉴于募投项目已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，
本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专户，直至所有
待支付项目尾款、质保金等应付未付款项支付完毕，届时公司将注销
募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。
公司董事会授权相关人员办理注销募集资金专户及保证金账户事宜。
八、审议程序和专项意见
（一）审计委员会审议情况
议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》
，全体审计委员会委员
同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会审议情况
过了《关于募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目结项，并保
留募投项目对应的募集资金专用账户，直至所有待支付项目尾款、质
保金等应付未付款项支付完毕，同时授权相关人员办理注销募集资金
专户及保证金账户事宜。专户注销完成后，相关募集资金专户监管协
议随之终止。
（三）保荐机构核查意见
经核查，东方证券认为：
公司本次募投项目“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项
目”结项事项已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易
所股票上市规则》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
等有关规定。
综上，东方证券对公司募投项目“高端高附加值关键系列氨基酸
产业化建设项目”结项事项无异议。
九、备查文件
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十九次会议决
议》；
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第十次会议
决议》
；
《东方证券股份有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司募
投项目结项的核查意见》
。
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