证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-026
北京航天长峰股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）
等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届
选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董
事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审
查，经公司 2026 年 6 月 29 日十二届二十九次董事会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董
事候选人的议案》，同意提名肖海潮先生、刘大军先生、陈广才先生、
原诚先生、王兴盛先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同
意提名王宗玉先生、蒋庆哲先生、陈玥女士为公司第十三届董事会独
立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），上述董事候选人经公
司股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事徐睿女士共同组成公司第十三届董事会。三位独立董事候选人均已
取得独立董事资格证书，其中陈玥女士为会计专业人士。
上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异
议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司第十三届
董事会非独立董事、独立董事均需采取累计投票制和逐项表决方式进
行表决。董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。
二、其他说明
公司第十三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，候选人均不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大
失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，
候选人具备《公司法》《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格
及任职条件。
公司独立董事候选人未持有公司股份，具备履行董事职责的任职
条件和工作经验，未发现候选人与公司存在关联关系、利益关系等影
响其独立性的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等规定的任职资格和独立性要求，三位独立董事候选人均已取得独立
董事资格证书。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声
明》详见上海证券交易所网站。
为确保董事会的正常运作，股东会选举产生第十三届董事会董事
人选前，公司第十二届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范
性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。
公司第十二届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司规范运作与稳健发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附件：
非独立董事候选人简历
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月 航天工业总
公司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月 航天工业总公
司二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月 航天工
业总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部
书记；2004 年 4 月-2007 年 8 月 航天科工集团二院 23 所通讯设备事
业部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月 航天科工集团二
院 23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月 航天科工
集团二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月 航天科工集团二院
发展计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月 航天科工集团二院发
展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-
发展计划部副部长；
年 11 月-2020 年 1 月 航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017 年 9
月-2021 年 2 月 北京航天长峰股份有限公司董事；2020 年 7 月-2024
年 3 月 航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今
北京航天长峰股份有限公司党委书记、董事长。
刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972 年 11 月出生，1994 年 8
月参加工作，1996 年 9 月加入中国共产党，南京航空航天大学自动
化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。2002
年 4 月-2010 年 2 月 航天科工集团二院二部职员；2010 年 2 月-2014
年 4 月 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任；2014 年 4
月-2015 年 12 月 航天科工集团二院二部五室主任；2015 年 12 月-
董事、副总经理、党委副书记；2017 年 8 月-2020 年 10 月 航天科工
集团二院二部航天科工仿真技术有限责任公司董事长；2020 年 11 月
-2025 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2023 年 5 月 10 日
-2025 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书；2025 年 8 月
-至今 北京航天长峰股份有限公司总裁、董事。
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕
业，研究员。1992 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院基建房产
部工程处；2001 年 9 月-2005 年 10 月 航天科工集团二院基建房产部
工程监理处；2005 年 10 月-2009 年 1 月 航天科工集团二院基建房产
部工程监理处副处长；2009 年 1 月-2010 年 5 月 航天科工集团二院
基建房产部工程监理处处长；2010 年 5 月-2012 年 10 月 航天科工集
团二院基建房产部综合计划处处长；2012 年 10 月-2015 年 5 月 航天
科工集团二院基建房产部副部长；2015 年 5 月-2018 年 3 月 航天科
工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018 年 3 月-2019 年 12
月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、党委副
书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019 年 12 月
-至今 北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021 年 12 月
-至今 北京航天长峰股份有限公司董事。
原诚，男，籍贯山东省掖县，1974 年 8 月出生，1997 年 7 月参
加工作，1994 年 6 月加入中国共产党，美国卡耐基·梅隆大学软件工
程专业硕士毕业，高级工程师。曾担任哈尔滨工业大学软件学院院长
助理，黑龙江省信息产业厅副巡视员，黑龙江省工业和信息化委员会
副巡视员，重庆两江新区开发投资集团有限公司副总裁，重庆云计算
投资运营有限公司董事长等职。2015 年加入航天科工集团二院，在二
院先后担任北京航天智造科技发展有限公司董事长，民用产业发展部
副部长、部长，科技委智慧产业总指挥。2024 年 11 月-至今 北京航
天长峰股份有限公司董事。
王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985 年 12 月出生，2009 年 8 月参
加工作，2007 年 6 月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管
理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计
师。2009 年 8 月至 2016 年 10 月 中国航天科工二院二〇六所财务会
计处职员；2016 年 10 月至 2018 年 12 月 中国航天科工二院二〇六
所财务会计处副处长；2018 年 12 月至 2022 年 4 月 中国航天科工二
院二〇六所财务会计处处长；2022 年 4 月至 2023 年 11 月 中国航天
科工二院二〇七所总会计师；2023 年 11 月至 2024 年 8 月 中国航天
科工二院二〇七所总会计师、工会主席；2024 年 8 月至今 中国航天
科工二院七〇六所总会计师；2025 年 10 月-至今 北京航天长峰股份
有限公司董事。
独立董事候选人简历
王宗玉，男，1963 年 2 月出生，法学博士,中国人民大学法学院
副教授,中国人民大学法律顾问，最高人民法院首批诉讼志愿专家，
中国法学会经济法学会理事，北京市经济法学会常务理事。主要研究
领域集中在经济法、合同法、政府采购法等。2022 年 5 月-至今任北
京航天长峰股份有限公司独立董事。
蒋庆哲，男，1961 年 12 月出生，化学工程与技术博士，教授，
博士生导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、
中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；中国石油大学（北
京）副处长、学工处长，化工系主任，党委副书记、党委书记；对外
经济贸易大学党委书记；现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教
授，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事、天融信科技集团股份有限
公司独立董事。
陈玥，女，1986 年 4 月出生，会计学博士，副教授，硕士生导
师。2014 年 7 月-至今 中央财经大学会计学院，先后担任教学科研
岗教师；会计学院财务会计系党支部书记；会计学院学生专业拓展中
心主任；财务会计系副主任。
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