北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-028
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
室。
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
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二、会议出席情况
代表有表决权股份 115,584,771 股，占公司有表决权股份总数的 49.6845%。
人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
决权股份 115,584,771 股，占公司有表决权股份总数的 49.6845%。
共 122 人，代表有表决权股份 14,554,505 股，占公司有表决权股份总数的 6.2563%。
司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
表决情况：同意 113,788,307 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 98.4458%；反对 1,775,864 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数
的 1.5364%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权的股份总数的 0.0178%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,758,041 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 87.6570%；反对 1,775,864 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的股份总数的 12.2015%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.1415%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 113,788,307 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 98.4458%；反对 1,775,864 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数
的 1.5364%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权的股份总数的 0.0178%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,758,041 股，占出席会议中小股东所
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持有效表决权的股份总数的 87.6570%；反对 1,775,864 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的股份总数的 12.2015%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.1415%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所律师李沁兰和李佳阳到会见证本次股东会，并出具了
法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果
合法、有效。
五、备查文件
时股东会之法律意见书。
特此公告。
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