证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-032
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议：2026 年 6 月 30 日（星期二）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 6 月 30 日
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15—15:00
法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实
际出席本次会议的股东（代理人）共 633 人，代表有表决权股份 239,148,916 股，
占公司有表决权股份总数的 29.97%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）631 人，代表有表决
权股份 2,804,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.35%。
份数为 236,344,115 股，占公司有表决权股份总数的 29.62%。
为 2,804,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.35%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）632 人，代表有表决权股份 238,421,801 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 44.01%。
（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 727,115 股，占公司 H 股有
表决权股份总数的 0.28%。
公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第 1-8、
数通过）和第 9 项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数
的三分之二以上通过），详细表决情况请见附件《2025 年度股东会表决结果统
计表》，内容如下：
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
表决结果：本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》
《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○二六年六月三十日
山东墨龙石油机械股份有限公司
赞成 反对 弃权
股份 出席会议有表
序号 审议事项
类别 决权股份数 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比
A 238,421,801 237,692,501 99.69% 659,300 0.28% 70,000 0.03%
《2025 年度董事
会工作报告》
A+H 239,148,916 238,404,816 99.69% 674,100 0.28% 70,000 0.03%
A 238,421,801 237,696,901 99.70% 655,200 0.27% 69,700 0.03%
《2025 年度报告
全文及摘要》
A+H 239,148,916 238,409,216 99.69% 670,000 0.28% 69,700 0.03%
A 238,421,801 237,628,601 99.67% 723,900 0.30% 69,300 0.03%
《2025 年度利润
分配预案》
A+H 239,148,916 238,340,916 99.66% 738,700 0.31% 69,300 0.03%
A 238,421,801 237,713,901 99.70% 619,200 0.26% 88,700 0.04%
《关于申请综合
授信额度的议案》
A+H 239,148,916 237,714,616 99.40% 1,345,600 0.56% 88,700 0.04%
《关于使用自有 A 238,421,801 237,642,601 99.67% 636,700 0.27% 142,500 0.06%
金管理的议案》 A+H 239,148,916 237,643,316 99.37% 1,363,100 0.57% 142,500 0.06%
《2026 年度董事 A 238,421,801 237,533,001 99.63% 743,100 0.31% 145,700 0.06%
薪酬方案》 A+H 239,148,916 238,245,316 99.62% 757,900 0.32% 145,700 0.06%
《关于购买董事、 A 238,421,801 237,568,401 99.64% 775,800 0.33% 77,600 0.03%
任险的议案》 A+H 239,148,916 238,280,716 99.64% 790,600 0.33% 77,600 0.03%
《关于未弥补亏 A 238,421,801 237,589,101 99.65% 754,600 0.32% 78,100 0.03%
损超过实收股本
总额三分之一的
议案》 A+H 239,148,916 238,301,416 99.65% 769,400 0.32% 78,100 0.03%
《关于发行 H 股 A 238,421,801 237,559,701 99.64% 759,300 0.32% 102,800 0.04%
案》 A+H 239,148,916 237,560,416 99.34% 1,485,700 0.62% 102,800 0.04%
《关于续聘 2026 A 238,421,801 237,662,701 99.68% 675,200 0.28% 83,900 0.04%
议案》 A+H 239,148,916 237,663,416 99.38% 1,401,600 0.59% 83,900 0.04%
《关于制定<董事 A 238,421,801 237,641,201 99.67% 699,900 0.29% 80,700 0.03%
和高级管理人员
薪酬管理制度>的
议案》 A+H 239,148,916 237,641,916 99.37% 1,426,300 0.60% 80,700 0.03%
其中，持股 5%以下股东表决情况
股份 出席会议有表 赞成 反对 弃权
序号 审议事项
类别 决权股份数 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比 股份投票数量 百分比
《关于申请综合授信额度的
议案》
《关于使用自有闲置资金进
行现金管理的议案》
《2026 年度董事及高级管理
人员薪酬方案》
《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》
《关于未弥补亏损超过实收
股本总额三分之一的议案》
《关于发行 H 股一般性授权
的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于制定<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
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