证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-021
上海市天宸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇
处）天宸展示中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.2690
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
谢俊先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事 David Hao Huang 先生，线上参
会董事为董事叶志坚先生、董事陈文彬先生、独立董事张春明先生。副董事
长王学进先生、董事冀爱萍女士因公未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,374,255 99.8136 704,269 0.1760 41,500 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,407,055 99.8218 712,969 0.1782 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,881,755 99.6905 1,196,269 0.2990 42,000 0.0105
《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,134,955 99.7538 943,569 0.2358 41,500 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,135,455 99.7539 943,069 0.2357 41,500 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,134,955 99.7538 943,569 0.2358 41,500 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,373,755 99.8135 704,769 0.1761 41,500 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,373,255 99.8134 704,269 0.1760 42,500 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 399,135,455 99.7539 943,069 0.2357 41,500 0.0104
(二) 累积投票议案表决情况
（1）、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
是
二届董事会独立董事
是
二届董事会独立董事
先生为第十二届董事会 是
独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
度利润分配预 29,311,279 97.6254 712,969 2.3746 0 0.0000
案》
度董事薪酬方 28,785,979 95.8758 1,196,269 3.9843 42,000 0.1399
案》
生为第十二届
董事会非独立
董事
生为第十二届
董事会非独立
董事
生为第十二届
董事会非独立
董事
士为第十二届
董事会非独立
董事
生为第十二届
董事会非独立
董事
为第十二届董
事会非独立董
事
(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
二届董事会独立董事
二届董事会独立董事
先生为第十二届董事会 29,075,401 96.8397 是
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：卢昱、宋烨
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
特此公告。
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