上海市锦天城律师事务所
关于上海市天宸股份有限公司 2025 年
年度股东会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海市天宸股份有限公司
法律意见书
致：上海市天宸股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海市天宸股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东
会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海市天宸股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 28 日，公司召开
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第十一届董事会第二十次会议以及 2026 年 6 月 8 日，公司召开第十一届董事会
第二十一次会议，审议通过了召集本次股东会的相关议案。
公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年
年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时
间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体
操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开
日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体是：现场会议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）14 点 30 分在上海市闵行
区银都路 2889 号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心召开，由董事长叶茂菁
先生主持；网络投票时间为 2026 年 6 月 30 日，其中，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 83 人，代表有表决权股份
（二）出席会议的其他人员
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经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会
议未发生股东会通知中已列明的提案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 399,374,255 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8136%；反对 704,269 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
表决结果：同意 399,407,055 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8218%；反对 712,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,311,279 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.6254%；反对 712,969 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3746%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%
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表决结果：同意 398,881,755 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6905%；反对 1,196,269 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 28,785,979 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.8758%；反对 1,196,269 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.9843%；弃权 42,000 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1399%
议案》
本议案采取非累积投票方式表决，各子议案的具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 399,134,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7538%；反对 943,569 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,039,179 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7191%；反对 943,569 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1427%；弃权 41,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1382%
表决结果：同意 399,135,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7539%；反对 943,069 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,039,679 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7208%；反对 943,069 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1410%；弃权 41,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1382%
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表决结果：同意 399,134,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7538%；反对 943,569 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,039,179 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7191%；反对 943,569 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1427%；弃权 41,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1382%
表决结果：同意 399,373,755 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8135%；反对 704,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,277,979 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.5145%；反对 704,769 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3473%；弃权 41,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1382%
表决结果：同意 399,373,255 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8134%；反对 704,269 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,277,479 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.5128%；反对 704,269 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.3457%；弃权 42,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1415%
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表决结果：同意 399,135,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7539%；反对 943,069 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得审议通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 29,039,679 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.7208%；反对 943,069 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1410%；弃权 41,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1382%
案》
本议案采取累积投票方式表决，各子议案的具体表决情况及结果如下：
表决情况：同意票为 398,374,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.5636%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意票为 28,278,306 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份数的 94.1849%。
表决结果：候选人当选。
表决情况：同意票为 398,374,082 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.5636%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意票为 28,278,306 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份数的 94.1849%。
表决结果：候选人当选。
表决情况：同意票为 399,171,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 99.7629%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意票为 29,075,401 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份数的 96.8397%。
表决结果：候选人当选。
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本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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