证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2026-030
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 30 日在
公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司
董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董
事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及
《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出
的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项
目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会
同意将募投项目“新建研发中心项目”预定可使用状态时间由 2026 年
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于部分募集资金投资项目延期
的公告》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》
；
《公司第三届董事会第二十三次会议决议》
。
特此公告。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
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