证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-51
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十
届董事会第四十三次会议通知和议案材料于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路
表董事王靓女士，董事王海润先生、杨绍孙先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚
先生、李骅先生出席现场会议；董事刘冬雪女士以通讯方式出席。会议应当出席
董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议 2026 年度
经营业绩考核指标的议案》
董事会同意中恒集团 2026 年度经营业绩考核指标。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任蒋梅芳女士
为公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任蒋梅芳女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会以及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编
号：临 2026-52）。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度风险与内控
管理工作报告及 2026 年工作计划》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026 年第一季度风险
与内控管理工作分析报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十三次
会议决议公告》盖章页）
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