北京市立方律师事务所
关于江苏恩华药业股份有限公司
法律意见书
北京市立方律师事务所
关于
江苏恩华药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：江苏恩华药业股份有限公司
北京市立方律师事务所（以下简称本所）受江苏恩华药业股份有限公司（以
下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等相关法律、法规和规范性文件
以及《江苏恩华药业股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，
指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会 (以下简称本次股东会)， 并出具本
法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
性进行了核查和验证 (以下简称“查验”) 并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
表决程序和表决结果的合法性发表意见， 而不对本次股东会所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
意见书随股东会决议公告一并披露，并同意公司在股东会决议公告中自行引用本法
律意见书中的相关内容， 但公司作上述引用时， 不得因引用而导致法律上的歧义
或曲解。
本所律师根据有关法律法规的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神， 对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律
意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 6 月 12 日召开的公司第七届董事会第七次会议
决定召集。2026 年 6 月 12 日，董事会在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《江
苏恩华药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代
理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、
有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东
会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于
议室召开。除现场表决方式外，本次股东会通过深圳交易所交易系统和互联网投
票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日的交易时间，
即 9:15—9:25，
和 13:00—15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6
月 30 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
经查验， 公司董事会已按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、 法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会， 并已对本次股东会审议的
议案内容进行了充分披露， 本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效； 本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东会人员的资格
经查验，出席本次股东会的人员包括：
参加本次股东会的股东（含股东代理人）共计 461 人，所代表股份数额为
其中：现场参加本次股东会的股东（含股东代理人）6 名，所代表的股份数额为
通过网络投票的股东 455 人，所代表股份数额为 98,334,815 股，占公司有表决权
股份总数 1,015,786,583 股的比例为 9.6807%。
通过现场和网络投票的中小投资者 456 人，所代表股份数额为 98,349,215 股，
占公司有表决权股份总数 1,015,786,583 股的比例为 9.6821%。其中：通过现场投
票 的 股东 1 人 ，所代 表 股份数 额为 14,400 股， 占公司有表 决权股 份总 数
额为 98,334,815 股，
占公司有表决权股份总数 1,015,786,583 股的比例为 9.6807%。
代理人外，还包括本公司董事、高级管理人员及本所律师。
经查验出席会议的和参加本次会议网络投票的股东、股东代理人的身份资料
及股东登记的相关资料，本所律师认为出席现场会议的股东、股东代理人资格合
法、有效。
本所律师认为，参加本次股东会人员的资格符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东会议事规则的规定。
三、本次股东会表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知所列议案，
出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行
表决，表决情况如下：
对该议案进行表决时，本次回购注销限制性股票议案所涉及的全部激励对象
均进行了回避表决，且均未接受其他股东委托进行投票。
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况：
与会有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小投资者总表决情况：
与会中小投资者有效 同意 反对 弃权
表决权股份总数（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
经查验，本次股东会审议的议案与公告列明的内容一致，未出现股东提出临
时提案的情形。本次股东会审议的议案中，议案 1 及议案 2 均为特别决议事项，
须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规和《公 司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、 法
规、规范性文件及《公司章程》的规定； 本次股东会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市立方律师事务所关于江苏恩华药业股份有限公司
北京市立方律师事务所（盖章） (张斌律师签字) 负责人（签字）：
______________
经办律师（签字）：
(胡裔光律师签字) ______________
(胡晓珂律师签字)______________
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