证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-062
苏州鼎佳精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司业务发展规划，公司拟与上海超流探索科技有限公司（以下简称“超
流探索”）在昆山市张浦镇共同出资设立昆山鼎佳新材料科技有限公司（以下简
称“鼎佳新材料”）
（暂定名，最终以工商核准为准），鼎佳新材料注册资本为 1000
万元，其中公司拟以现金方式出资人民币 650.00 万元，占鼎佳新材料注册资本
的 65%；超流探索拟以现金方式出资人民币 350.00 万元，占鼎佳新材料注册资
本的 35%，最终注册资本及股权结构以正式签约文本确认为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不
构成重大资产重组。
本次公司出资 650 万元，占公司最近一期经审计的总资产、净资产比例分别
为 0.78%、1.01%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
本次对外投资设立控股子公司已于 2026 年 6 月 30 日经总经理审批通过，根
据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此事项未达到董事会和股东
会审批标准，无需提交公司董事会、股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
名称：上海超流探索科技有限公司
注册地址：上海市闵行区吴中路 682 号 4 幢 705 室
企业类型：有限公司
成立日期：2026 年 4 月 15 日
法定代表人：鲁昕
实际控制人：刘崇斌
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子产品销售；电气设备销售；电器辅件销售；通讯设备销售；
仪器仪表销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；
电子专用设备销售；机械设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；软件开发；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：500,000 元
实缴资本：0 元
财务状况：
鉴于上海超流探索科技有限公司于近期成立，尚未开展经营业务，目前无主
要财务数据。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：昆山鼎佳新材料科技有限公司
注册地址：昆山市张浦镇沪光路 464 号
经营范围：金属制品、塑胶制品的研发、生产及销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
金额 持股比例
苏州鼎佳精密科技股份
有限公司
上海超流探索科技有限
公司
注：上述拟设立的公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地登记注册机构核准登记
为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容
（一）协议各方当事人
甲方：苏州鼎佳精密科技股份有限公司
乙方：上海超流探索科技有限公司
（二）合作内容
甲乙双方一致同意，共同出资设立合资公司，具体信息见本公告“三、投资
标的基本情况”
。
（三）盈亏分担
合作项目在依法缴纳税费、提取法定公积金及预留必要的发展资金后，剩余
的可分配利润，由双方按照实缴出资比例进行分红，双方承诺分红款优先用于补
缴实缴资本。
（四）职责分工
甲方：负责全面统筹公司战略、运营、财务管理及外部资源整合；负责项目
的生产和制造保交付。
乙方：负责公司市场销售业务，同时协助甲方整合供应链和人才技术资源。
（五）股权转让与退出机制
锁定期：自本协议签订之日起 5 年内，未经其他方一致同意，任何一方不得
向第三方转让其持有的全部或部分股权/权益。
优先购买权：锁定期满后，若一方拟对外转让股权，另外一方在同等条件下
享有优先购买权。
（六）争议解决
因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均
有权向合作项目所在地人民法院提起诉讼。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资可能存在的风险
及股东合法权益造成损害。投资实施过程中仍存在经营、管理层面潜在风险，公
司将持续完善内控体系，明晰经营规划与风控流程，配齐专业管理团队，紧跟业
务及市场变化，主动防范、妥善化解各类风险隐患。
务，该公司当前实缴注册资本为 0 元，无实缴资本金支撑日常运营，存在履约能
力偏弱、经营实力不足等相关风险。
风险，可能导致实施进度缓慢甚至交易无法顺利完成，本次交易实施过程仍存在
一定的不确定性。
（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资资金来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司现有财务状
况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。若项目顺利落地投产、达成预期效益，预计对公
司未来财务状况和经营成果具有积极影响。
六、备查文件
公司与上海超流探索科技有限公司签订的合作协议书。
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