证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-033
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定，公司于 2026 年 6 月 30 日召开第六届董事会
第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司董事会
秘书的议案》。经公司董事长李昆先生提名，董事会提名委员会审查，
公司董事会同意聘任郭海波先生为公司第六届董事会秘书（简历详见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
为止。
郭海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
具有五年以上的审计工作经验，具备履行董事会秘书职责所必备的专
业知识、工作经验，具备相应的职业操守和履职能力，其任职资格符
合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任
上市公司董事会秘书的情形。
即日起，公司董事长李昆先生不再代为履行公司董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
联系电话：0355-8096012
传真号码：0355-8096018
电子邮箱：zqb@zdjt.com
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
附件：
郭海波先生简历
郭海波，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
研究生学历，毕业于悉尼科技大学，本科毕业于对外经济贸易大学。
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004 年至 2011
年在毕马威中国工作，任审计经理；2011 年至 2013 年在枫树（北京）
投资管理顾问有限公司担任投资副总裁；2014 年 1 月至今在北京森
煜投资有限公司任监事；曾在山西振东健康产业集团有限公司、仁和
药业股份有限公司、上海凯利泰医疗科技股份有限公司、浦易（上海）
生物技术股份有限公司担任董事长助理或董秘等职务。
截至目前，郭海波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确
结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被
执行人。
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