证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号： 2026-035
实朴检测技术（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持
股计划（以下简称“本次持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2026 年 6 月 30 日在上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢实朴检测技术（上海）
股份有限公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有
人 27 名，实际出席 27 名，代表本次持股计划份额 7,355.82 万份，占本次持股
计划份额总数的 100%。本次会议由公司财务负责人、董事会秘书周慧清女士主
持，会议的召集、召开和表决程序符合《实朴检测技术（上海）股份有限公司
年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：
二、持有人会议审议情况
与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
（一）审议通过《关于设立实朴检测技术（上海）股份有限公司 2026 年员
工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《实朴检测
技术（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《实朴检测技术
（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立
表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 7,355.82 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经本次持有人会议审议，选举刘丽瑛女士，彭庭辉先生、席普宇先生为公司
间一致。
上述管理委员会委员中，刘丽瑛女士为公司职工代表董事、副总经理，彭庭
辉先生为公司副总经理。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控
制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、其
他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 7,355.82 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
注：同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘
丽瑛女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2026
年员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，现授权公司
如下：
处置方式，出售、分配或过户等相关事宜；
偿还债务或作其他类似处置；
未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授预留份额
的人员为公司董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
等方式融资时，决定是否参与并制定具体参与方案及资金解决方案；
锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资；
表决结果：同意 7,355.82 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
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