证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-031
深圳震有科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事王明江先生提交的书面辞职报告，王明江先生因个人原因申请辞去公司第
四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战
略委员会委员职务。辞职后，王明江先生不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 务（如
到期日 其控股子公 毕的公开
适用）
司任职 承诺
第四届董事会 否，不存
独立董事、第 公司股东会 在未履行
四届董事会提 选举产生新 2028 年 5 完毕的公
王明江 个人原因 否 不适用
名委员会主任 任独立董事 月 20 日 开承诺
委员、战略委 之日 （含增持
员会委员 承诺）
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王明江先生的辞职不会导致公司董事
会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于
三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，王明江先生
的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独
立董事前，王明江先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行
独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，王明江先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公
开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。王明江先生在担任独立董事期间，
恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事
会对王明江先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规
定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，王明江先生将
继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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