证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 6 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书郭燕召集和主
持 ， 参 加 本 次 会 议 的 持 有 人 共 计 308 人 ， 代 表 2026 年 员 工 持 股 计 划 份 额
参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、高
级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计 8 名
持有人代表本次员工持股计划份额 56,000,000 份，因此出席本次会议的有效表决
份额总数为 144,000,000 份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 2026
年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2026 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公
司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关
规定，设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常
监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理
委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 144,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经审议表决，本次持有人会议选举罗晓芳、孙玉喜和陶文博为公司 2026 年
员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。管
理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关
系。
表决结果：同意 144,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓芳
为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证 2026 年员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权
员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之
日起至公司 2026 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 144,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的 0%。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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