证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-046
四川侨源气体股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 07 月 10 日下午深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
号办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
应选人数
（3）人
选举乔志涌先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举李国平先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举乔坤先生为公司第六届董事会非独立董
事
应选人数
（2）人
选举王林元先生为公司第六届董事会独立董
事
议案 1.00 和议案 2.00 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董
事 3 人，独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独
立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印
件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
（4）出席本次股东会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资
料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东
可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 15 日 17:00 之前
送达或传真至公司），信函或传真应包含上述文件资料。
气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编码：
联系人：童瑶
联系电话：028-87229039
传真：028-87229696
邮箱：tongy@qygas.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《四川侨源气体股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川侨源气体股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公司于
书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，委托期限至本次股
东会结束时止。
备注
提案编
提案名称 表决意见
码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
四川侨源气体股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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