证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-016
兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.2760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长
苏军良先生主持本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
未列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,385,094,356 99.8002 5,328,117 0.1571 1,449,137 0.0427
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,385,124,206 99.8011 5,233,667 0.1543 1,513,737 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 580,427,501 98.8952 5,283,957 0.9003 1,200,510 0.2045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,311,173,935 97.6209 79,273,730 2.3372 1,423,945 0.0419
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,384,722,072 99.7892 5,735,724 0.1691 1,413,814 0.0417
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,385,686,726 99.8177 5,035,817 0.1485 1,149,067 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,385,797,153 99.8209 4,915,977 0.1449 1,158,480 0.0342
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,385,578,823 99.8145 5,178,227 0.1527 1,114,560 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,382,594,378 99.7265 7,280,432 0.2146 1,996,800 0.0589
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,385,222,539 99.8040 5,281,307 0.1557 1,367,764 0.0403
明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,384,760,919 99.7904 5,675,000 0.1673 1,435,691 0.0423
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,384,966,506 99.7964 5,351,287 0.1578 1,553,817 0.0458
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
兴业证券股份有
限公司关于预计
联交易的议案
关于制定《兴业
证券股份有限公
司董事考核与薪
酬管理制度》的
议案
兴业证券股份有
度利润分配预案
关于授权董事会
制 定 2026 年 中
期现金分红方案
的议案
兴业证券股份有
审计机构的议案
兴业证券股份有
限 公 司 2025 年
及薪酬情况专项
说明
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 12 项议案均获得通过。议案 4 为特别决议议案，获得出
席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 3 涉及关联交
易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责
任公司、福建省融资担保有限责任公司、上海申新（集团）有限公司以及股权登
记日登记在册的其他关联股东回避表决。
除审议上述议案外，本次会议还听取《关于修订<兴业证券股份有限公司集
团薪酬管理制度>的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 林雅娜
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
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