证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-039
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
网络投票时间：2026 年 6 月 30 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30
日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 467 人，代表股份 642,392,358 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9235%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 625,338,044 股，占公司有表决权
股份总数的 43.7308%。
通过网络投票的股东 462 人，代表股份 17,054,314 股，占公司有表决权股份总
数的 1.1926%。
通过现场和网络投票的中小股东 463 人，代表股份 17,110,214 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1965%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 55,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0039%。
通过网络投票的中小股东 462 人，代表股份 17,054,314 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1926%。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果为：同意 639,885,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6098%；反对 2,100,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0632%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,603,464 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 85.3494%；反对 2,100,850 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 12.2783%；弃权 405,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 639,838,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6024%；反对 2,136,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0649%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,556,364 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 85.0741%；反对 2,136,750 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 12.4882%；弃权 417,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果为：同意 640,221,808 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6621%；反对 1,821,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,939,664 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 87.3143%；反对 1,821,450 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 10.6454%；弃权 349,100 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决。
表决结果为：同意 117,880,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.9175%；反对 2,028,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.3978%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,603,164 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 85.3476%；反对 2,028,104 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8532%；弃权 478,946 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥珲律师见证了本次会议并出具了法
律意见书，认为：公司 2026 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会
的表决结果合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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