天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C1座3004
Tel: 86-22-25326960 25326966 PC:300457
天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020
Tel:86-22-87192100 87192101 PC: 300100
Http://www.tedalawfirm.com
E-mail: teda@tedalawfirm.com
天津津滨发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
法 律 意 见 书
致：天津津滨发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”
）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“证券法”
）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）
》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）
》（以下简称“《股
东大会网络投票实施细则》”
）及深圳证券交易所《关于修改部分业务规则
和业务指南的通知》，以及《天津津滨发展股份有限公司章程》
（以下简称
“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天
津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨新晶、孙
）出席公司于 2026 年 6 月 30 日召开的 2026
晴律师（以下简称“本律师”
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），对于公司本次股东会的
召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序，表决结果等事项发表法
律意见。
本律师根据《证券法》第一百六十三条的规定，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行
了必要的核查和验证并列席了本次股东会。现出具法律意见如下：
·Page 1
一. 本次股东会的召集和召开程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 6 月 13 日发布了《天津津
滨发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在规定
期限内以公告方式发出了会议通知。
号楼会议室如期召开，公司董事长华志忠先生主持本次股东会。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系
统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为
系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
二. 本次股东会出席会议人员的资格
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人
的身份证明、授权委托书，本律师证实现场出席本次股东会的股东以及经
股东授权的委托代理人共1名，合计持有的公司股份数为338,312,340股，
占公司有表决权总股份的20.9187%。
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系
·Page 2
统”
）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决
的股东共 235 人，代表公司 19,710,719 股有表决权股份，占公司有表决权
总股份的 1.2188%。
三. 本次股东会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行
了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束
后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行了审议。同意股份 344,106,846
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1130%；反对股份
权股份 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0310%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外
的其他股东）表决情况为：同意股份 5,794,506 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）所持股份总数的 29.3977%；反对股份 13,805,313 股，
占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的 70.0396%；弃权
股份 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议中小股
东（含网络投票）所持股份总数的 0.5626%。
·Page 3
经验证，本次股东会对前述议案的投票，已获股东会有效表决通过，
出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东会过程作了记录，该记录由出席会议的董
事和董事会秘书签名存档。
四. 新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上
提出任何未在会议通知中列明的提案。
五. 结论
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司股东会
决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
·Page 4
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任 刚
律 师： 杨新晶
律 师： 孙 晴
二○二六年六月三十日
·Page 5
首页
微信公众号
证券之星APP
