证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-046
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号
行政楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.6281
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及
表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 100,077,512 99.8912 89,400 0.0892 19,600 0.0196
(二) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、毛一伦
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
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