证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-022
新国脉数字文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
女士、杨益明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 574,257,862 99.8620 725,014 0.1261 68,800 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 574,258,462 99.8621 724,414 0.1260 68,800 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 574,284,062 99.8665 694,314 0.1207 73,300 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,929,017 82.3426 3,990,314 17.3581 68,800 0.2993
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 571,562,962 99.3933 3,420,114 0.5947 68,600 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 574,204,962 99.8528 775,114 0.1348 71,600 0.0124
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 573,600,062 99.7476 1,377,814 0.2396 73,800 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 574,194,762 99.8510 783,114 0.1362 73,800 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 569,332,383 99.0054 5,647,693 0.9821 71,600 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 574,195,262 99.8511 787,814 0.1370 68,600 0.0119
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为第十二届董 568,131,430 98.7966 是
事会董事
生为第十二届 568,115,818 98.7939 是
董事会董事
士为第十二届 568,116,820 98.7940 是
董事会董事
生为第十二届 568,057,303 98.7837 是
董事会董事
生为第十二届 568,281,315 98.8227 是
董事会董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为第十二届
董事会独立董
事
为第十二届董 568,155,704 98.8008 是
事会独立董事
生为第十二届
董事会独立董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
利润分配 22,220,517 96.6608 694,314 3.0203 73,300 0.3189
方案的议
案
日常关联 18,929,017 82.3426 3,990,314 17.3581 68,800 0.2993
交易的议
案
闲置自有
资金购买
银行结构
性存款产
品的议案
会计师事
务所的议
案
董事 2025
年度薪酬
及 2026 年
度薪酬方
案的议案
《公司董
事和高级
管 理 人 员 22,131,217 96.2724 783,114 3.4066 73,800 0.3210
薪酬管理
办法》的
议案
公司独立
董事津贴
的议案
(1)、关于选举第十二届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
为第十二届董 16,067,885 69.8964 是
事会董事
生为第十二届 16,052,273 69.8285 是
董事会董事
士为第十二届 16,053,275 69.8329 是
董事会董事
生为第十二届 15,993,758 69.5740 是
董事会董事
生为第十二届 16,217,770 70.5484 是
董事会董事
(2)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第十二届
董事会独立董
事
为第十二届董 16,092,159 70.0020 是
事会独立董事
生为第十二届
董事会独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
议案 12 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
信股份有限公司作为关联股东，已对议案 4 回避表决。
过。
员 2025 年薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市两高（上海）律师事务所
律师：李旭、姜蓓
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
