证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-078
债券代码：810014 债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
公司独立董事王守海先生、常欣先生因个人原因已辞任第五届董事会独立董
事及董事会审计委员会相关职务，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《威
海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，已补选初宜红女士、邓岩女
士为公司新任独立董事。
为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选初宜红女士、
邓岩女士为董事会审计委员会委员，其中初宜红为会计专业人士的独立董事，担
任审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会一致。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改聘公司证券事务代表的议案》
杨婷婷女士因工作调动，申请辞去公司证券事务代表职务，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《威海克莱特菲尔风机股份有
限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘
任相瑜女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
具体详见公司 2026 年 6 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-079）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
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