证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-035
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》、
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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