证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2026-053
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2026 年 6 月 29 日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开，
本次会议通知于 2026 年 6 月 24 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
长周仕斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵子
阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。公司董事长周仕斌先生不再代行董事会秘书职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“瑞丰转债”自 2022 年 3 月 16
日开始进入转股期，已于 2026 年 6 月 8 日完成全部赎回事项并于次日在深圳证
券交易所摘牌。自前次变更注册资本（截至 2026 年 3 月 31 日）至 2026 年 5 月
至 279,562,074 股，公司注册资本相应由 251,051,286 元增加至 279,562,074 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公
司章程〉的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审
议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
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