证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-040
国投资本股份有限公司
九届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届四十一次董事会于 2026 年 6 月 30
日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 6 月 23 日
通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
有关详情可见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投
资本股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 6 月 30 日经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
会有关事宜的议案》
有关详情可见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投
资本股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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