股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2026-018
广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
九次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件
于 2026 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事 13 名，实际参加会议表决的董事 13 名。本
次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，合法、有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案
的议案》
该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬
报告及 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告号：2026-019）
。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内
容并提交董事会审议。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关
于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》
因该议案涉及对内部董事个人薪酬进行评价和讨论，董事周克文、
施健升、蔡爽回避表决。
该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026
年度薪酬方案的公告》
（公告号：2026-020）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内
容并提交董事会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓
慧敏、宋文平回避表决。
同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）继
续签订 2026-2029 年度《金融服务协议》
（协议有效期：2026 年 11 月
内，公司在财务公司给予的授信项下实时占用额度不超过人民币 100
亿元，并按财务公司贷款审批规定办理用款、提款手续。
该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司
续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：2026-021）
。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会
议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议，股东会上，关联股东中国大唐集团
有限公司回避表决。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于审议与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案的
议案》
该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓
慧敏、宋文平回避表决。
同意《公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案》
并披露。
该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司
关联交易的风险处置预案》。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会
议审议通过。
五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作制度》
。
六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于挂牌转让贵州兴义电力发展有限公司 11%股权的议案》
同意公司将所持贵州兴义电力发展有限公司 11%股权在北京产权
交易所公开挂牌转让，挂牌底价 5,513.27 万元，本次股权处置有助
于公司优化资产结构、集中资源发展主业、降低公司整体管理成本、
提高市场竞争力。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
