证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-052
神马实业股份有限公司
十二届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于 2026 年
日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公
司部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于注销部分回购库存股的议案（详见临时公告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案（详见临时公告：2026-054）。
本议案已经 2026 年 6 月 30 日召开的董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于制定《公司在建工程转固财务管理规定》的议
案（详见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于制定《公司财务部门重大财务事项报告制度》
的议案（详见上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于为公司全资子公司神马（宁东）帘子布有限责
任公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限
公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案（详见
临时公告：2026-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、五、六项议案需提交公司 2026 年第三次临时股
东会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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