证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2026-036
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第
二届董事会第十二次会议于 2026 年 06 月 25 日以书面及电子邮件与电话的形式发
出会议通知，于 2026 年 06 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会
议，本次会议由董事长滕步彬主持；公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。
会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真
审议和表决，形成以下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致认为：本次章程修订系因利润分配转增股本而增加注册资本及
公司经营实际需要增加经营范围，相关条款修改合法合规、内容完备，同意提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体刊登的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过了《关于回购公司股份用于实施股权激励的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励的预案》。
（三）审议通过了《关于聘任董众望为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
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