证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2026—
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）九
届九次董事会于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开。公司 7 名董事参
加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理办法（草案）》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时
股 东 会 ， 详 见 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-030
号）
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
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